Quatre personnes accusées d’un système de facturation frauduleuse de 19 millions de dollars ciblant Amazon

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Audrey Strauss, procureure par intérim des États-Unis pour le district sud de New York, et Peter C. Fitzhugh, agent spécial chargé du New York Field Office of Homeland Security Investigations («HSI»), ont annoncé aujourd’hui l’inculpation et l’arrestation de YOEL ABRAHAM, HESHL ABRAHAM, ZISHE ABRAHAM et SHMUEL ABRAHAM, qui sont frères, pour avoir participé à un stratagème visant à frauder systématiquement Amazon.com, LLC («Amazon»), un détaillant en ligne et une plateforme de commerce électronique.

Au cours du stratagème, les défendeurs ont manipulé le système de fournisseurs d’Amazon dans le but d’inciter frauduleusement Amazon à payer des marchandises qu’Amazon n’avait pas commandées.

En exécutant le stratagème, les défendeurs ont tenté frauduleusement d’obtenir au moins environ 32 millions de dollars et ont réussi à obtenir au moins environ 19 millions de dollars.

La procureure américaine par intérim de Manhattan, Audrey Strauss, a déclaré: «L’acte d’accusation allègue que Yoel, Heshl, Zishe et Shmuel Abraham ont proposé une nouvelle tournure sur un vieux truc, mais l’utilisation d’une technologie complexe ne cachait pas le simple fait que les accusés fraudaient. Amazon pour les produits qu’ils n’ont jamais fournis. Plus notre vie économique évolue en ligne, plus nous devons garantir l’intégrité de nos marchés numériques, ce que mon Bureau s’est engagé à faire. »

L’agent spécial en charge de HSI, Peter C. Fitzhugh, a déclaré: «Les quatre inculpés aujourd’hui auraient tenté de frauder Amazon de dizaines de millions de dollars grâce à un système de facturation frauduleux sophistiqué et à plusieurs niveaux. La fraude à la facture n’est pas un crime sans victime. La perte de revenus de plusieurs millions de dollars a un impact négatif sur la capacité d’une entreprise à fournir des services rentables aux clients légitimes qui utilisent la plate-forme du fournisseur. HSI travaille en étroite collaboration avec nos partenaires privés pour s’assurer que ce type de fraude est atténué et que ces criminels sont poursuivis pour leurs actes. »

Détails de l’acte d’accusation

Selon l’acte d’accusation non scellé devant le tribunal fédéral de Manhattan, les accusés, qui auraient exploité des entreprises de gros, ont ouvert des comptes de vendeurs auprès d’Amazon pour vendre à l’entreprise de petites quantités de marchandises.

En acceptant un bon de commande, les défendeurs ont accepté de fournir des marchandises spécifiques, à des prix spécifiques, dans des quantités spécifiques.

Au lieu de cela, ils ont manipulé le système de fournisseurs d’Amazon, puis, dans l’itération la plus flagrante du système, facturé à l’entreprise des produits de remplacement à des prix excessivement gonflés et des quantités excessives.

Les défendeurs ont fréquemment expédié et facturé plus de 10000 unités d’un article alors qu’Amazon avait demandé et que les défendeurs avaient accepté d’expédier moins de 100 unités.

Les accusés ont communiqué sur le système, se sont mutuellement aidés et conseillés, et se sont aidés à échapper à la détection en utilisant une chaîne de SMS de groupe cryptée sur WhatsApp, une application de messagerie.

Exemples de communications entre défendeurs

(Langue d’avertissement)

Par exemple, le 1er mai 2018 ou vers cette date, YOEL ABRAHAM, le défendeur, a déclaré au groupe «Je suis tellement d’humeur à baiser Amazon» et a demandé: «Quelqu’un a-t-il essayé de passer outre et de faire un million de bénéfices en une semaine? ? »

ZISHE ABRAHAM, le défendeur, a demandé comment YOEL ABRAHAM le ferait («Entrez [sic]comment faire? »). SHMUEL ABRAHAM, le défendeur, a offert ses conseils sur la façon de mener à bien une transaction frauduleuse d’une telle envergure, notant qu’il « n’avait pas encore essayé cela, mais avait déjà essayé différentes choses et que cela fonctionnait. »

SHMUEL ABRAHAM a toutefois mis en garde: «[j]Assurez-vous d’avoir un autre compte. Mais tu peux beaucoup les baiser. Quand c’est pour [sic]un grand nombre rapidement, ils vous verrouillent. »

ZISHE ABRAHAM, le défendeur, a également fait part de ses réflexions sur la meilleure façon de perpétrer un tel overship.

Amazon a détecté la fraude

Une fois qu’Amazon a détecté le modèle de surexpédition frauduleuse, il a suspendu les comptes des fournisseurs impliqués dans la fraude; en réponse, les défendeurs ont tenté d’ouvrir d’autres comptes fournisseurs et de déguiser leur identité en les enregistrant sous de faux noms, en utilisant différentes adresses e-mail et en utilisant des serveurs privés virtuels («VPS») pour masquer leur connexion à des comptes précédemment suspendus et contrecarrer la capacité d’Amazon à détecter et atténuer leur activité frauduleuse.

Par exemple, le 1er novembre 2018 ou vers cette date, les défendeurs ont discuté du fait que l’application croissante d’Amazon allait les forcer à abandonner complètement le système de facturation frauduleux et à se lancer dans un secteur d’activité légitime (YOEL ABRAHAM: «This shit is massed up, semble devoir construire une entreprise légitime »).

Ils ont également discuté de nouvelles façons d’échapper à la détection et de la manière de continuer à perpétrer la fraude (YOEL ABRAHAM: «Ouvrez un compte sous des noms factices et ils ne peuvent chercher personne.»

ZISHE ABRAHAM: «Vous devez le faire. . . . Le problème des premiers comptes était sous de vrais noms. »). Quelques jours plus tard, HESHL ABRAHAM a fait circuler un lien vers une «société VPS que j’utilise maintenant. . . . C’est comme ça que je le sais car ils ont lié mes deux comptes fournisseurs. »).

YOEL ABRAHAM, 28 ans, de Suffern, New York, HESHL ABRAHAM, 32 ans, de Spring Valley, New York, ZISHE ABRAHAM, 30 ans, de Spring Valley, New York, et SHMUEL ABRAHAM, 24 ans, d’Airmont, New York, sont chacun inculpés avec complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique et un blanchiment d’argent.

Pénalités sévères potentielles

La fraude électronique et le complot de fraude électronique sont passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison et le blanchiment d’argent est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison.

Mme Strauss a salué le travail du département de la sécurité intérieure, des enquêtes sur la sécurité intérieure, du département de police de la ville de New York, des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, du département du shérif du comté de Rockland et de la Commission du front de mer du port de New York, et a remercié Amazon pour son coopération avec l’enquête.

Cette affaire est traitée par l’Unité des fraudes complexes et de la cybercriminalité du Bureau. Le procureur adjoint américain Jilan J. Kamal est en charge des poursuites.

«Amazon est reconnaissante d’avoir travaillé avec le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, le département de la sécurité intérieure et les enquêtes sur la sécurité intérieure pour poursuivre vigoureusement ces personnes», a déclaré Cristina Posa, avocate générale associée et directrice de l’Unité des crimes de contrefaçon d’Amazon.

«Bien que nos contrôles proactifs garantissent que la grande majorité des vendeurs de notre magasin sont des entrepreneurs honnêtes, les fraudeurs tentent de violer nos politiques, de victimiser nos clients et d’endommager notre magasin, et nous sommes impatients de travailler avec les forces de l’ordre pour responsabiliser ces mauvais acteurs. pour leurs activités illégales », a ajouté Posa.

Les chefs d’accusation contenus dans l’acte d’accusation ne sont que des accusations et les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été établie.

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